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池州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的實施意見

池政〔2025〕41號

各縣、區(qū)人民政府，江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)、九華山風(fēng)景區(qū)、開發(fā)區(qū)、平天湖風(fēng)景區(qū)管委會，市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu)：

為認(rèn)真貫徹落實《防范和處置非法集資條例》（國務(wù)院令第737號）精神，進(jìn)一步做好我市防范和處置非法集資工作，現(xiàn)提出以下實施意見。 

一、工作目標(biāo)

按照防打并舉、突出重點、疏堵結(jié)合、齊抓共管的基本原則，充分發(fā)揮防范和打擊非法金融活動工作專班（以下簡稱工作專班）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，加大防范預(yù)警、案件處置、宣傳教育等工作力度，實現(xiàn)非法集資增量風(fēng)險有效防控，存量風(fēng)險穩(wěn)妥化解，為全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

二、強(qiáng)化風(fēng)險防控，完善預(yù)警體系 

（一）強(qiáng)化準(zhǔn)入源頭管控。市場監(jiān)管部門要加強(qiáng)對涉金融經(jīng)營主體的準(zhǔn)入登記管理。各縣區(qū)政府、管委會要密切關(guān)注投資理財?shù)蕊L(fēng)險高發(fā)重點領(lǐng)域，對轄區(qū)主要商務(wù)樓宇、工業(yè)園區(qū)等按照“誰引進(jìn)、誰負(fù)責(zé)”的原則，落實源頭防控。

（二）實施事中事后動態(tài)監(jiān)管。各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要加強(qiáng)對所主管、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的風(fēng)險排查和行政檢查，做到風(fēng)險隱患早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早識別、早處置。指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會、商會將防范非法集資活動納入行業(yè)自律體系建設(shè)，強(qiáng)化自律管理，促進(jìn)市場主體自我約束、規(guī)范經(jīng)營。

（三）嚴(yán)格廣告行為規(guī)范。各縣區(qū)政府、管委會及相關(guān)部門要加強(qiáng)廣告信息治理，強(qiáng)化媒體自律責(zé)任，切斷非法集資活動傳播途徑。市場監(jiān)管部門要加強(qiáng)對涉嫌非法集資廣告的日常監(jiān)測。市傳媒中心等廣告發(fā)布媒體要依照法律、行政法規(guī)查驗相關(guān)證明文件，核對廣告內(nèi)容；對沒有相關(guān)證明文件且包含集資內(nèi)容的廣告，不予發(fā)布。公安、市場監(jiān)管和城市管理部門要密切配合，依法禁止街頭和公園非法集資推廣活動。

（四）完善智能預(yù)警網(wǎng)絡(luò)。各縣區(qū)政府、管委會要建立健全監(jiān)測預(yù)警體系，統(tǒng)籌做好本轄區(qū)涉嫌非法集資活動監(jiān)測預(yù)警工作；充分運用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，加強(qiáng)對非法集資的監(jiān)測預(yù)警，推動市場主體公示信息、人民銀行征信信息、公安打擊違法犯罪信息、法院立案判決執(zhí)行信息等有關(guān)信息的依法互通共享，加強(qiáng)風(fēng)險研判及預(yù)警提示；依托網(wǎng)格化管理，發(fā)現(xiàn)疑似非法集資活動線索。各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要建立健全本行業(yè)、本地區(qū)的非法集資風(fēng)險防范和監(jiān)測預(yù)警制度，落實責(zé)任部門和人員，采取綜合措施加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動信息的監(jiān)測預(yù)警；完善舉報獎勵制度，強(qiáng)化正面激勵，提升廣大群眾的積極性與參與度。

（五）夯實金融陣地防線。加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理，壓實分支機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營責(zé)任，嚴(yán)禁從業(yè)人員參與非法集資。依托金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣、服務(wù)人群多的特點，加強(qiáng)防范非法集資知識普及工作。金融機(jī)構(gòu)在嚴(yán)格執(zhí)行大額可疑資金報告制度的基礎(chǔ)上，對各類賬戶交易中具有分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、定期批量小額轉(zhuǎn)出等特征的涉嫌非法集資資金異動進(jìn)行分析識別，并將有關(guān)情況及時提供給本級工作專班辦公室。中央金融管理部門派出機(jī)構(gòu)要指導(dǎo)和督促金融機(jī)構(gòu)做好對涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測工作。

（六）開展常態(tài)化風(fēng)險排查。各地各有關(guān)部門要針對重點領(lǐng)域、風(fēng)險點常態(tài)化開展非法集資風(fēng)險排查工作，對存在非法集資風(fēng)險的企業(yè)進(jìn)一步加大排查力度，全面掌握企業(yè)經(jīng)營、風(fēng)險情況并依法進(jìn)行處理，切實把風(fēng)險隱患化解在苗頭時期。對于情節(jié)較重、社會影響較大的案件，及時向工作專班辦公室報告。工作專班辦公室要定期召開工作例會，深入研判非法集資活動形勢，及時提出相關(guān)工作建議。

三、依法打擊處置，維護(hù)社會穩(wěn)定

（一）依法穩(wěn)妥開展懲處。各地要充分認(rèn)識防范和處置非法集資工作重要性，嚴(yán)控增量風(fēng)險，消化存量風(fēng)險，著力提升追贓挽損工作質(zhì)效，維護(hù)金融和社會秩序穩(wěn)定。公安機(jī)關(guān)要積極統(tǒng)籌調(diào)配力量，提高打擊效能。有關(guān)部門要全力配合，依法開展涉案資產(chǎn)查封、資金賬戶查詢和凍結(jié)等必要的協(xié)助工作。在案件處置過程中，要注重依法合規(guī)、穩(wěn)妥有序。

（二）協(xié)同處置跨區(qū)域案件。對于跨區(qū)域案件的處置，堅持統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求、統(tǒng)一資產(chǎn)處置、分別偵查訴訟、分別落實維穩(wěn)的工作原則。跨地區(qū)案件牽頭地應(yīng)積極履行牽頭職責(zé)，牽頭建立溝通協(xié)作機(jī)制，主動協(xié)調(diào)涉案地區(qū)開展立案查處、案件訴訟、資產(chǎn)追繳、集資人登記、資金清退、維護(hù)穩(wěn)定等工作，及時制定處置方案，定期向涉案地區(qū)通報宣傳口徑、整體處置進(jìn)展等?？绲貐^(qū)案件涉案地應(yīng)切實做好涉及本轄區(qū)內(nèi)案件處置工作和當(dāng)?shù)丶Y群眾的穩(wěn)控工作，并積極配合，建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)助做好案件處置工作。

（三）綜合施策維護(hù)穩(wěn)定。綜合運用經(jīng)濟(jì)、行政、法律等手段，依法合理制定涉案資產(chǎn)的處置政策和方案，實施分類處置，切實防范化解矛盾，努力實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效果、法律效果與社會效果的有機(jī)統(tǒng)一。落實維穩(wěn)屬地責(zé)任，暢通群眾訴求反映渠道，及時回應(yīng)群眾訴求，積極導(dǎo)入法治軌道，切實有效維護(hù)社會穩(wěn)定。

四、強(qiáng)化工作保障，健全長效機(jī)制

（一）壓實工作職責(zé)。各縣區(qū)政府、管委會是防范和處置非法集資工作的第一責(zé)任人，對本行政區(qū)域防范和處置非法集資工作負(fù)總責(zé)。各地要合理保障防范和處置非法集資工作經(jīng)費，統(tǒng)籌做好本行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)險排查、監(jiān)測預(yù)警、案件查處、善后處置、宣傳教育和維護(hù)穩(wěn)定等工作，進(jìn)一步規(guī)范約束各級領(lǐng)導(dǎo)干部參與民間經(jīng)濟(jì)金融活動。各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要按照“管行業(yè)必須管風(fēng)險、管合法更要管非法”的原則，對行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)非法集資活動負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。按照監(jiān)管與市場準(zhǔn)入、行業(yè)管理掛鉤原則，確保所有行業(yè)領(lǐng)域非法集資監(jiān)管防范不留真空。對需要經(jīng)過市場準(zhǔn)入許可的行業(yè)領(lǐng)域，由準(zhǔn)入部門負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資的防范、監(jiān)測和預(yù)警工作；對無需市場準(zhǔn)入許可，但有明確主管部門指導(dǎo)、規(guī)范和促進(jìn)的行業(yè)領(lǐng)域，由主管部門牽頭負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資的防范、監(jiān)測和預(yù)警工作；對沒有明確主管、監(jiān)管部門的行業(yè)領(lǐng)域，由同級政府組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門，利用現(xiàn)有監(jiān)管手段，強(qiáng)化綜合監(jiān)管，防范非法集資風(fēng)險。

（二）加強(qiáng)宣傳教育。建立市級層面統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)推動，行業(yè)主管、監(jiān)管部門指導(dǎo)落實，相關(guān)部門積極參與，縣區(qū)政府、管委會全面落實，宣傳教育工作生動深入的常態(tài)化宣傳教育工作機(jī)制。各地各有關(guān)部門要加強(qiáng)警示教育，結(jié)合反面典型案例開展以案說法，持續(xù)提升廣大群眾防范非法集資的意識與能力，營造全社會防非拒非的良好氛圍。

池州市人民政府    

2025年12月4日    

（此件主動公開）