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池州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的實(shí)施意見(jiàn)

池政〔2025〕41號(hào)

各縣、區(qū)人民政府，江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)、九華山風(fēng)景區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)、平天湖風(fēng)景區(qū)管委會(huì)，市政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)：

為認(rèn)真貫徹落實(shí)《防范和處置非法集資條例》（國(guó)務(wù)院令第737號(hào)）精神，進(jìn)一步做好我市防范和處置非法集資工作，現(xiàn)提出以下實(shí)施意見(jiàn)。 

一、工作目標(biāo)

按照防打并舉、突出重點(diǎn)、疏堵結(jié)合、齊抓共管的基本原則，充分發(fā)揮防范和打擊非法金融活動(dòng)工作專班（以下簡(jiǎn)稱工作專班）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，加大防范預(yù)警、案件處置、宣傳教育等工作力度，實(shí)現(xiàn)非法集資增量風(fēng)險(xiǎn)有效防控，存量風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)妥化解，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

二、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，完善預(yù)警體系 

（一）強(qiáng)化準(zhǔn)入源頭管控。市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)涉金融經(jīng)營(yíng)主體的準(zhǔn)入登記管理。各縣區(qū)政府、管委會(huì)要密切關(guān)注投資理財(cái)?shù)蕊L(fēng)險(xiǎn)高發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域，對(duì)轄區(qū)主要商務(wù)樓宇、工業(yè)園區(qū)等按照“誰(shuí)引進(jìn)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)源頭防控。

（二）實(shí)施事中事后動(dòng)態(tài)監(jiān)管。各行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)所主管、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)排查和行政檢查，做到風(fēng)險(xiǎn)隱患早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早識(shí)別、早處置。指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)將防范非法集資活動(dòng)納入行業(yè)自律體系建設(shè)，強(qiáng)化自律管理，促進(jìn)市場(chǎng)主體自我約束、規(guī)范經(jīng)營(yíng)。

（三）嚴(yán)格廣告行為規(guī)范。各縣區(qū)政府、管委會(huì)及相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)廣告信息治理，強(qiáng)化媒體自律責(zé)任，切斷非法集資活動(dòng)傳播途徑。市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資廣告的日常監(jiān)測(cè)。市傳媒中心等廣告發(fā)布媒體要依照法律、行政法規(guī)查驗(yàn)相關(guān)證明文件，核對(duì)廣告內(nèi)容；對(duì)沒(méi)有相關(guān)證明文件且包含集資內(nèi)容的廣告，不予發(fā)布。公安、市場(chǎng)監(jiān)管和城市管理部門(mén)要密切配合，依法禁止街頭和公園非法集資推廣活動(dòng)。

（四）完善智能預(yù)警網(wǎng)絡(luò)。各縣區(qū)政府、管委會(huì)要建立健全監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，統(tǒng)籌做好本轄區(qū)涉嫌非法集資活動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警，推動(dòng)市場(chǎng)主體公示信息、人民銀行征信信息、公安打擊違法犯罪信息、法院立案判決執(zhí)行信息等有關(guān)信息的依法互通共享，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判及預(yù)警提示；依托網(wǎng)格化管理，發(fā)現(xiàn)疑似非法集資活動(dòng)線索。各行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)要建立健全本行業(yè)、本地區(qū)的非法集資風(fēng)險(xiǎn)防范和監(jiān)測(cè)預(yù)警制度，落實(shí)責(zé)任部門(mén)和人員，采取綜合措施加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)信息的監(jiān)測(cè)預(yù)警；完善舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，強(qiáng)化正面激勵(lì)，提升廣大群眾的積極性與參與度。

（五）夯實(shí)金融陣地防線。加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理，壓實(shí)分支機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營(yíng)責(zé)任，嚴(yán)禁從業(yè)人員參與非法集資。依托金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣、服務(wù)人群多的特點(diǎn)，加強(qiáng)防范非法集資知識(shí)普及工作。金融機(jī)構(gòu)在嚴(yán)格執(zhí)行大額可疑資金報(bào)告制度的基礎(chǔ)上，對(duì)各類(lèi)賬戶交易中具有分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、定期批量小額轉(zhuǎn)出等特征的涉嫌非法集資資金異動(dòng)進(jìn)行分析識(shí)別，并將有關(guān)情況及時(shí)提供給本級(jí)工作專班辦公室。中央金融管理部門(mén)派出機(jī)構(gòu)要指導(dǎo)和督促金融機(jī)構(gòu)做好對(duì)涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測(cè)工作。

（六）開(kāi)展常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)排查。各地各有關(guān)部門(mén)要針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)常態(tài)化開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，對(duì)存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)進(jìn)一步加大排查力度，全面掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)情況并依法進(jìn)行處理，切實(shí)把風(fēng)險(xiǎn)隱患化解在苗頭時(shí)期。對(duì)于情節(jié)較重、社會(huì)影響較大的案件，及時(shí)向工作專班辦公室報(bào)告。工作專班辦公室要定期召開(kāi)工作例會(huì)，深入研判非法集資活動(dòng)形勢(shì)，及時(shí)提出相關(guān)工作建議。

三、依法打擊處置，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

（一）依法穩(wěn)妥開(kāi)展懲處。各地要充分認(rèn)識(shí)防范和處置非法集資工作重要性，嚴(yán)控增量風(fēng)險(xiǎn)，消化存量風(fēng)險(xiǎn)，著力提升追贓挽損工作質(zhì)效，維護(hù)金融和社會(huì)秩序穩(wěn)定。公安機(jī)關(guān)要積極統(tǒng)籌調(diào)配力量，提高打擊效能。有關(guān)部門(mén)要全力配合，依法開(kāi)展涉案資產(chǎn)查封、資金賬戶查詢和凍結(jié)等必要的協(xié)助工作。在案件處置過(guò)程中，要注重依法合規(guī)、穩(wěn)妥有序。

（二）協(xié)同處置跨區(qū)域案件。對(duì)于跨區(qū)域案件的處置，堅(jiān)持統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求、統(tǒng)一資產(chǎn)處置、分別偵查訴訟、分別落實(shí)維穩(wěn)的工作原則。跨地區(qū)案件牽頭地應(yīng)積極履行牽頭職責(zé)，牽頭建立溝通協(xié)作機(jī)制，主動(dòng)協(xié)調(diào)涉案地區(qū)開(kāi)展立案查處、案件訴訟、資產(chǎn)追繳、集資人登記、資金清退、維護(hù)穩(wěn)定等工作，及時(shí)制定處置方案，定期向涉案地區(qū)通報(bào)宣傳口徑、整體處置進(jìn)展等。跨地區(qū)案件涉案地應(yīng)切實(shí)做好涉及本轄區(qū)內(nèi)案件處置工作和當(dāng)?shù)丶Y群眾的穩(wěn)控工作，并積極配合，建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)助做好案件處置工作。

（三）綜合施策維護(hù)穩(wěn)定。綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、行政、法律等手段，依法合理制定涉案資產(chǎn)的處置政策和方案，實(shí)施分類(lèi)處置，切實(shí)防范化解矛盾，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效果、法律效果與社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。落實(shí)維穩(wěn)屬地責(zé)任，暢通群眾訴求反映渠道，及時(shí)回應(yīng)群眾訴求，積極導(dǎo)入法治軌道，切實(shí)有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

四、強(qiáng)化工作保障，健全長(zhǎng)效機(jī)制

（一）壓實(shí)工作職責(zé)。各縣區(qū)政府、管委會(huì)是防范和處置非法集資工作的第一責(zé)任人，對(duì)本行政區(qū)域防范和處置非法集資工作負(fù)總責(zé)。各地要合理保障防范和處置非法集資工作經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)籌做好本行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)測(cè)預(yù)警、案件查處、善后處置、宣傳教育和維護(hù)穩(wěn)定等工作，進(jìn)一步規(guī)范約束各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部參與民間經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)。各行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)要按照“管行業(yè)必須管風(fēng)險(xiǎn)、管合法更要管非法”的原則，對(duì)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)非法集資活動(dòng)負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。按照監(jiān)管與市場(chǎng)準(zhǔn)入、行業(yè)管理掛鉤原則，確保所有行業(yè)領(lǐng)域非法集資監(jiān)管防范不留真空。對(duì)需要經(jīng)過(guò)市場(chǎng)準(zhǔn)入許可的行業(yè)領(lǐng)域，由準(zhǔn)入部門(mén)負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資的防范、監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作；對(duì)無(wú)需市場(chǎng)準(zhǔn)入許可，但有明確主管部門(mén)指導(dǎo)、規(guī)范和促進(jìn)的行業(yè)領(lǐng)域，由主管部門(mén)牽頭負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資的防范、監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作；對(duì)沒(méi)有明確主管、監(jiān)管部門(mén)的行業(yè)領(lǐng)域，由同級(jí)政府組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)，利用現(xiàn)有監(jiān)管手段，強(qiáng)化綜合監(jiān)管，防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

（二）加強(qiáng)宣傳教育。建立市級(jí)層面統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)推動(dòng)，行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)指導(dǎo)落實(shí)，相關(guān)部門(mén)積極參與，縣區(qū)政府、管委會(huì)全面落實(shí)，宣傳教育工作生動(dòng)深入的常態(tài)化宣傳教育工作機(jī)制。各地各有關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)警示教育，結(jié)合反面典型案例開(kāi)展以案說(shuō)法，持續(xù)提升廣大群眾防范非法集資的意識(shí)與能力，營(yíng)造全社會(huì)防非拒非的良好氛圍。

池州市人民政府    

2025年12月4日    

（此件主動(dòng)公開(kāi)）